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集团公司召开二○一○年第二次临时股东大会
2010-06-30      来源:

 
  6月4日下午,集团公司在集团办公楼四楼会议室召开了2010年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。来自各地的股东、股东代表,集团公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等共20余人出席或列席了现场会议,会议由钟烈华董事长主持。
  大会现场宣布了出席会议的股东、股东代表人人数及其持有表决权的股份总数,并说明了表决办法和选举办法。同时选举了股东代表、监事和见证律师参加了计票、监票。参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计37人,代表的股份总数为296,952,468 股,占公司有表决股份总数的74.2381%。会议依法审议并通过了由公司董事会提交的《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》、《关于公司第二届董事会 5 名非独立董事的议案》、《关于公司第二届董事会 3 名独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于延长公司发行可转换公司债券相关议案有效期的议案》等共6项议案。
  大会选举了钟烈华、张能勇、徐永寿、刁东庆、曾皓平、李斌(职工代表大会选举)共6名非独立董事,选举了樊粤明、张建军、李瑮蛟3名独立董事,公司董事会秘书曾皓平宣读了本次股东大会的决议。北京市君合律师事务所赵吉奎律师、余峥律师到会见证了会议全过程,并出具了法律意见书,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。